Goedemorgen, 
let op als klant van: RABOBANK MOET VAN 40.000 (?!!!) KLANTEN EXTRA GEGEVENS CONTROLEREN VANWEGE 'WITWASPRAKTIJKEN'?? Het zal dan weer extra onterechte beschuldigingen mogelijk voor vele klanten die ONTERECHT DAN VAN FRAUDE en/of 'WITWASSEN' worden beschuldigd. Stel je moet enkele malen enkele duizenden storten van familie of vrienden die je kunnen of willen helpen, dat lijkt dan niet meer mogelijk. In de strijd tegen 'witwassen' is dan weer een SUCCESJE GEBOEKT en de Bank(en) gaan dan vrijuit ten koste van...?
ZIE OOK ANDERE RUBRIEKEN HIER... over onterechte beschuldiginen o.a. van Belastingdienst, Banken en andere overheidsinstellingen.... en UW RECHTEN BIJ EEN 'VERHOOR', OVERIGENS WETTELIJK VERBODEN VOOR BANKEMPLOYE'S, ZIE BIJ DIE RUBRIEK ! De Financiele wereld, wereldwijd overigens, is zich steeds meer ZELF om zeep aan het helpen? Zie ook o.a. het boek weer daarover dat dit al voorspeld, tenzij we... zie verder het boek!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reklame voor een goed doel:
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Facties.kwf.nl%2Ffundraisers%2Fjo
====================================================================
Zie en lees verder art. van NU.nl Twitter (bron)
Donderdag 22 november 2019 |
Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
Rabobank moet 40.000 klanten extra controleren om anti-witwasregels
22 november 2019 11:48 Laatste update: 10 uur geleden
Rabobank moet de gegevens voor 40.000 dossiers aanvullen om anti-witwasbeleid. Toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) heeft de bank vorig jaar een dwangsom opgelegd.
Dat bevestigt de bank na berichtgeving van Het Financieele Dagblad. De bank heeft tot april 2020 om aanvullende gegevens te leveren voor de dossiers.
Eerder maakte Rabobank al bekend een boete van 1 miljoen euro opgelegd te hebben gekregen omdat er niet genoeg informatie over klanten werd verzameld. Soms ontbrak bijvoorbeeld de eigendomsstructuur van een bedrijf en wie de eigenaar was.
Het controleren van klanten, de zogeheten poortwachtersrol, is sinds de boete voor ING een belangrijk onderwerp geworden in de bancaire sector. ING schikte ruim een jaar geleden voor maar liefst 775 miljoen euro met justitie om gebreken in het antiwitwasbeleid.
Door: NU.nlBeeld: Pro Shots / Remko Kool
Lees meer over:
zie hiervoor op de club - 
